El rol de la Unidad de Inteligencia Financiera en la prevención del financiamiento del terrorismo: implicaciones para la defensa nacional
DOI:
https://doi.org/10.60029/v4n2art8Palabras clave:
Competencias, Lavado de activos, financiación del terrorismo, inteligencia financiera, operadores de justiciaResumen
El presente trabajo de investigación refiere la importancia de las competencias organizacionales de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (en adelante UIF-Perú) que contribuyen con información a los operadores de justicia a fin de judicializar casos de lavado de activos (LA) y del financiamiento del terrorismo (FT), debido a las implicancias que afectan la economía, la defensa nacional y otros El enfoque de investigación es cualitativo, considerando una selección de investigaciones de los últimos cinco años; de tipo exploratorio y descriptivo-analítico, mediante una revisión profunda integradora de la literatura especializada y académica en dichos delitos, incluida la legislación vigente y mejores prácticas internacionales. Los principales resultados revelan que las competencias organizacionales de la UIF-Perú influyen positivamente en la certeza de los informes de inteligencia generando una mayor efectividad en la labor del Ministerio Público y de la seguridad nacional, mejorando la comunicación interinstitucional, la claridad en la formulación de acusaciones y la solidez en sus resoluciones fiscales. Finalmente, el artículo concluye en que existe un impacto significativo entre la información de inteligencia financiera en los resultados para detectar y frenar las prácticas de estos delitos. Noobstante, se identificaron limitaciones vinculadas a recursos tecnológicos y a la falta de retroalimentación entre las instituciones.
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